Власти США связали биржу BTC-e и Александра Винника со взломом Mt.Gox
Главная Новости, Криптовалюты, Хакеры, Биткоин
Горячая тема
27 июля
1834 1k

25 июля был задержан 38-летний россиянин Александр Винник, которого правоохранительные органы США считают виновным в отмывании денег с помощью биткоинов (Bitcoin). С 2011 года он отмыл 4 млрд долларов (240 млрд рублей).

Винник был арестован на севере Греции в рамках совместной операции греческих и американских силовиков. В его номере было изъято некое «электронное оборудование». Согласно заявлению греческой полиции, задержанный руководил преступной группировкой, которая управляет «одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью».

Как было установлено, Винник связан с криптовалютной биржей BTC-е, которая не работает уже более суток, и является одним из владельцев и администраторов биржи.

26 июля жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии предъявило обвинение Александру Виннику в отмывании средств через операции с криптовалютой, говорится на сайте Министерства юстиции США.

Большое жюри Северного округа штата Калифорния также предъявило обвинение BTC-e. Несмотря на то что биржа вела бизнес в США, она не была должным образом зарегистрирована и не имела программы по борьбе с отмыванием денег.

В общей сложности обвинение сформулировано по 21 пункту.

Винника также обвиняют в отмывании денег, полученных после хакерского взлома японской биржи криптовалют Mt.Gox.

Американские власти считают, что Винник создал международную схему легализации средств, помогая наркоторговцам, хакерам и налоговым мошенникам. Глава уголовного розыска Налогового управления США Дон Форт заявил:

«Винник совершил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки регулирования обмена биткоинов. Своими действиями он доказал, что он воровал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру».

Подразделение Минфина США, которое занимается финансовыми преступлениями, наложило на BTC-e штраф в размере 110 млн долларов, на Винника — 12 млн.

Расследование WizSec

Группа биткоин-энтузиастов WizSec (Bitcoin Security Specialists), которая вела собственное независимое расследование взлома биржи Mt.Gox, опубликовала пост, с помощью которого можно проследить связь Винника с BTC-е и Mt.Gox. Вот некоторые детали расследования WizSec:

  • В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи горячего кошелька Mt.Gox в результате простого копирования файла wallet.dat. Это немедленно дало доступ хакерам к значительному количеству биткоинов, а также возможность контролировать входящие на биржу депозиты, относящиеся к взломанному кошельку.
  • Со временем хакеры регулярно опустошали счета, связанные со скомпрометированным адресом и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось в течение длительного времени, были и перерывы — самый крупный, второй этап краж, произошел в 2012 и 2013 годах.
  • К середине 2013-го, когда приток расходуемых средства из скомпрометированного адреса замедлился, воры вывели около 630 тыс. биткоинов из Mt.Gox.
  • После того как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда лучшим вариантом). В общей сложности около 300 тыс. биткоинов оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая Mt.Gox.
  • Некоторые из средств, поступивших на BTC-e, судя по всему, попали прямо во «внутреннее хранилище», вместо того чтобы стать частью депозита клиента в лице Винника, что намекает на некие договорные отношения между Винником и BTC-e.
  • Похищенные с Mt.Gox монеты были не единственными украденными монетами, которые обрабатываются Винником. Биткоины, похищенные в результате атаки на биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других в 2011 и 2012 годах, — все отмывались через одни и те же кошельки. Перемещение биткоинов обратно на Mt.Gox позволило идентифицировать Винника — Mt.Gox-счета указали на его онлайн псевдоним «WME». Как WME Винник сделал общественное заявление, вызвавшее резонанс, о том, что его монеты были конфискованы.

Подготовила Тая Арянова

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно