Россиянин, задержанный за отмывание $4 млрд, оказался связан с биржей BTC-e
Reuters
Главная Новости, Криптовалюты, Хакеры
Горячая тема
26 июля
3085 3k

Reuters назвало имя россиянина, задержанного накануне в Греции по подозрению в отмывании 4 млрд долларов через биткоины. Им оказался 38-летний Александр Винник. По данным местных СМИ, он также связан с криптовалютной биржей BTC-е, которая не работает уже более суток.

Как сообщает издание Daily Thess, Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, и даже не подозревал, что за ним уже несколько месяцев пристально следят сотрудники ФБР и греческая полиция.

25 июля мужчина был задержан на севере Греции в рамках совместной спецоперации греческих и американских силовиков. В его номере было изъято некое «электронное оборудование». Сегодня Винник был доставлен в наручниках в прокуратуру города Салоники, где была запущена процедура его экстрадиции в США.

Согласно заявлению американских правоохранительных органов, с 2011 года он руководит преступной группой, которая через криптовалютную биржу BTC-e занималась легализацией доходов от преступной деятельности с помощью сервисов обмена цифровых валют. По данным Минюста США, на BTC-e отмывались в том числе средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

Форум Bits.media сообщает, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.

«Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.

Собеседник Bits.media также рассказал, что правоохранительные органы, скорее всего, до сих пор не получили доступ к серверам с деньгами. Кроме того, он сообщил, что прогнозы по ситуации с BTC-е весьма неутешительные: «Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги».

Напомним, биржа BTC-e ушла в офлайн из-за неких «технических работ» на сайте сразу после ареста Винника. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.

Подготовила Евгения Сидорова

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно