Главная Новости, Россия, Банковский сектор

Deutsche Bank (XETRA: Deutsche Bank [DBK]) заплатит Нью-Йорку 425 млн долларов за так называемые зеркальные сделки с участием российских клиентов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление департамента финансовых услуг Нью-Йорка. Кроме того, известно, что Deutsche Bank может договориться с британским регулятором о штрафе в размере около 200 млн долларов.

Ранее Reuters сообщало, что банк урегулирует претензии со стороны британских и американских регуляторов за 1,1 млрд долларов.

Министерство юстиции США, департамент финансовых услуг Нью-Йорка и британское управление финансового надзора (Financial Conduct Authority) предполагают, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки акций за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Такие сделки могли позволить российским клиентам банка нелегально переводить деньги из одной страны в другую, тем самым преодолевая барьеры против отмывания.

Сделки, о которых идет речь, происходили в 2011−2015 годах. Трейдеры покупали акции компаний в России за рубли, одновременно продавая их в Лондоне. В каждом случае речь шла о сделках на 2−3 млн долларов, причем часть операций проходила через Нью-Йорк. Все это не привлекло внимания сотрудников банка.

В целом объем подозрительных сделок оценивается в 10 млрд долларов, в том числе зеркальных сделок — в 6 млрд.

В августе российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками, заявил, что значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле».

Тая Арянова

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно