Словарь

Борьба с отмыванием денег
Борьба с отмыванием денег — совокупность процедур, законов или правил, призванных прекратить практику получения дохода в результате незаконных действий. В большинстве случаев лицо, получающее средства из незаконных или неэтичных источников, скрывает свои действия с помощью ряда шагов в результате которых создается впечатление, что деньги были заработаны на законном основании. Хотя законы, созданные, чтобы противостоять отмыванию средств, ограничивают лишь немногие виды сделок, это имеет весьма далеко идущие последствия. Например, правила требуют, чтобы учреждения, выдающие кредит или позволяющие клиентам открывать счета, проводили надлежащие процедуры проверки, цель которых — гарантировать, что клиент не будет участвовать в деятельности по отмыванию денег. Ответсвенность за выполнение этих процедур лежит на учреждениях, а не на самох злоумешленниках или правительстве.
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Free market quotes
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно