Как BTC-e превратилась в WEX: История первой в России биткоин-биржи
Rob Potter/Unsplash
Главная Аналитика

Сегодня мало кто из криптсообщества не слышал о взлете и падении биржи BTC-e, которую затем сменила WEX. Давайте разберемся в этой запутанной и непростой истории.

Часть I. Взлет и падение BTC-e

BTC-e была запущена в июле 2011-го — спустя год после начала торгов на печально известной Mt. Gox, которая сегодня является банкротом. В том же году в Америке появилась Kraken, а в Европе — Bitstamp. Но, в отличие от конкурентов, BTC-e была предназначена именно для русскоязычной публики.

Замысел сработал: отсутствие языкового барьера и возможность переводить биткоины в рубли, а также отсутствие обязательной верификации (до мая 2017 года для регистрации на сайте и начала торгов достаточно было ввести лишь e-mail) сделали BTC-e лидером на российском рынке. До краха, который произошел летом 2017 года, площадка стабильно входила в топ-20 крупнейших криптобирж мира и была самой популярной у русскоязычных пользователей.

Но давайте разберемся во всем по порядку.

BTC-e открылась еще на заре криптоэры, когда биткоин торговался в районе $13−16. Сразу после запуска пользователям первой русскоязычной биржи были доступны всего две торговые пары: BTC/USD и I0Coin/BTC. Но уже к октябрю были добавлены LTC/USD, BTC/RUB и RuCoin/RUB. Впоследствии число пар увеличилось до 27 (были добавлены эфир, Dash, Namecoin, Novacoin, Peercoin и другие монеты).

Поначалу дела шли весьма неплохо. Если в 2013 году ежедневный объем торгов на площадке составлял 600 тыс. долларов, то в 2014-м вырос до 2 млн, в 2016-м — до 10,4 млн, а в июне 2017-го (за несколько недель до краха) и вовсе превысил 66 млн долларов.

Все закончилось 25 июля 2017 года. Где-то около 14:00 МСК BTC-e остановила все операции и объявила о проведении «внеплановых технических работ в дата-центре». После этого было опубликовано еще несколько сообщений, но в из оффлайна BTC-e.com уже так никогда и не вышла.

В то же самое время в Греции на отдыхе был арестован 38-летний россиянин Александр Винник. Правоохранительные органы США обвинили его в отмывании через BTC-e биткоинов на общую сумму в 4 млрд долларов (240 млрд рублей). По данным Минюста США, на российской биржe отмывались в том числе средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

Власти США и ФБР сразу же арестовали серверы BTC-e в штате Нью-Джерси, конфисковали домен биржи BTC-e.com, оштрафовали биржу на 110 млн долларов за «умышленное нарушение AML-законодательства» (а самого Винника — на 12 млн долларов). Общий объем криптовалюты, которая хранилась на бирже на момент закрытия, достигал 500 млн долларов в денежном выражении.

Винника сразу назвали одним из владельцев и администраторов BTC-e (с того момента ему неоднократно присваивали разные титулы — от технического сотрудника вплоть до сооснователя биржи). Хотя сама BTC-e опровергла информацию о связях с Винником.

Здесь стоит отметить, что биржа следовала принципу анонимности не только в отношениях с пользователями: структура собственности BTC-e всегда была скрыта. Сегодня официальным создателем сайта BTC-e.com числится 39-летний житель Алушты Дмитрий Светлейший.

Однако бизнес BTC-e оперативно восстановился. 9 августа представители биржи опубликовали план действий по погашению долгов перед клиентами

А уже 31 августа BTC-e перезапустилась на домене btc-e.nz.

Она даже запустила систему поддержки пользователей и еще раз отреклась от связей с Винником. Но что-то пошло не так, и 16 сентября BTC-e перезапустилась еще раз — уже на домене WEX.nz. Привычный дизайн сайта биржи практически не претерпел изменений, только вместо старого логотипа пользователей встречало новое название. Здесь начинается новая глава в истории этой площадки.

Часть II. Появление преемника — WEX

Однако второй перезапуск не был похож на первый. BTC-e не только провела ребрендинг и переименовалась в WEX — сменились и хозяева. Официально основатели WEX выкупили у BTC-e «цифровые активы» — базу данных пользователей и информацию об их балансах. Всего было передано более 1,5 млн клиентских аккаунтов.

«Это просто покупка. Нас устроили условия, на которых продавалась биржа, мы заплатили и стали владельцами площадки», — объявил тогда CEO WEX.

Wex взяла на себя обязательства перед клиентами закрытой площадки. После покупки биржи ее новые владельцы провели ревизию и подсчитали, сколько денег было потеряно обычными пользователями этой площадки из-за ареста счетов Америкой. Далее они вернули на счета пользователей 62% активов в фиате и криптовалютах (зачисление биткоинов и других виртуальных денег говорит о том, что у BTC-e все-таки был резервный сервер помимо арестованного ФБР). Оставшиеся 38% было решено возместить через специально созданные внутренние токены. WEX пообещала постепенно выкупать их у клиентов за счет прибыли.

«Мы благодарим экс-пользователей BTC-E за проявленное терпение. Мы со своей стороны затратили много сил и энергии, чтобы создать новую площадку для торгов в кратчайшие сроки. Наша площадка будет вести свою деятельность в соответствии с законами AML/KYC и мировыми практиками в этой области», — говорилось в заявлении WEX от 15 сентября.

Через пару недель, в конце сентября 2017 года, WEX запустила сервис верификации пользователей. Однако раскрывать данные владельцев компания не спешила, унаследов от BTC-e не только клиентов, но и стремление к анонимности. На сегодняшний день официальным и единственным собственником площадки числится 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, которого Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти летом 2017-го признал личным банкротом.

WEX проработала несколько месяцев, не попадая в заголовки СМИ. Но недавно стало известно, что площадку собирается купить близкий к экс-премьеру ДНР бывший ополченец Дмитрий Хавченко (позывной «Морячок»). Об этом сообщал РБК. Однако 9 июля WEX опровергла информацию о продаже.

В официальном Twitter-аккаунте представители площадки заявили, что не ведут переговоров о продаже компании, но готовы рассматривать предложения по привлечению капитала для дальнейшего развития.

Казалось, бы дела у WEX идут хорошо. Но это не совсем так. На днях у криптосообщества появились реальные поводы для беспокойства относительно ситуации с WEX. Приблизительно 4 июля курс биткоина на российской бирже начал стремительное расхождение с торгами на ведущих площадках таких как Bitfinex, HitBTC и Bitstamp.

Разница в ценах была огромной. Вот отличный пример: 12 июля средневзвешенный курс криптовалюты составлял $6188, тогда на как на WEX она торговалась по $7829.

Спешим успокоить тех, кто начал кусать локти и сожалеть о том, надо было закупиться, например, на Bitfinex, и затем продать на WEX: вывод с WEX сейчас дороговат, комиссия составляет от 9 до 15% (так что ваша выгода бы просто испарилась).

Но вернемся обратно, почему же произошел столь сильный перекос в стоимости биткоина? Аналитики предполагают, что WEX столкнулась с дефицитом фиатных средств. Многие также предположили, что на площадке ведется незаконная деятельность. Точные причины пока неизвестны, но можно утверждать лишь одно — это совершенно нездоровая ситуация.

Скептики при этом замечают, что подобная ситуация уже наблюдалась в истории крипторынка: феномен существенного расхождения курса биткоина на нескольких биржах знаком нам по истории с... Mt. Gox. Итог всем известен: курс биткоина обвалился до нуля, и биржа объявила себя банкротом.

Но есть и хорошие новости. Сегодня времена совсем другие, и крах даже крупной биржи вряд ли может привести к серьезным и длительным последствиям. Кроме того, WEX, в отличие от Mt. Gox, сегодня имеет скромный ежедневный объем торговых операций и занимает 63-е место в рейтинге криптобирж. Так что глобальный крипторынок вряд ли вообще заметит ее исчезновение.

Однако пока что WEX продолжает работать. Что будет дальше, покажет лишь время.

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Free market quotes
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно